半岛·综合体育本公司及董事会一切成员担保讯息披露的实质确实、凿凿、完善，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。
此中，通过深圳证券营业所营业编造实行汇集投票的时分为：2023年12月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券营业所互联网投票编造投票的时分为2023年12月8日9:15至15:00岁月的大肆时分。
（二）聚会召开位置：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际革新核心A栋36层聚会室
（六）聚会的召开吻合《公法令》《深圳证券营业所股票上市正派》及《公司章程》的规章。
出席本次股东大会现场聚会和汇集投票的股东及股东授权委托代表共31人，代表股份353,505,934股，占上市公司总股份的57.6901%。此中：通过现场投票的股东11人，代表股份327,478,531股园林，占上市公司总股份的53.4426%。
出席本次股东大会现场聚会的股东及股东授权委托代表共11人，代表股份327,478,531股，占上市公司总股份的53.4426%；公司董事、监事及高级处理职员列席了本次股东大会。
通过汇集投票的股东20人，代表股份26,027,403股，占上市公司总股份的4.2475%。
经与会股东审议，本次聚会以现场记名投票和汇集投票相连合的表决式样表决通过了以下议案：
表决结果为：应承352,964,693股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.8469%；阻碍541,241股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.1531%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%。
此中，中幼投资者表决情状：应承49,020,271股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.9079%；阻碍541,241股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.0921%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：应承352,953,793股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.8438%；阻碍552,141股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%。
此中半岛·综合体育，中幼投资者表决情状：应承49,009,371股半岛·综合体育，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；阻碍552,141股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：应承352,964,693股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.8469%；阻碍541,241股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.1531%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%园林。
此中，中幼投资者表决情状：应承49,020,271股半岛·综合体育，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.9079%；阻碍541,241股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.0921%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
本议案涉及修订《公司章程》事项为希奇决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包含股东代办人）所持表决权的2/3以上通过。
表决结果为：应承352,953,793股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.8438%；阻碍552,141股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%。
此中，中幼投资者表决情状：应承49,009,371股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；阻碍552,141股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：应承352,953,793股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.8438%；阻碍552,141股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.1562%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%。
此中，中幼投资者表决情状：应承49,009,371股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.8859%；阻碍552,141股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.1141%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
表决结果为：应承352,652,331股，占出席聚会有用表决权股份总数的99.7585%；阻碍853,603股，占出席聚会有用表决权股份总数的0.2415%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会有用表决权股份总数的0.0000%。
此中，中幼投资者表决情状：应承48,707,909股园林，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的98.2777%；阻碍853,603股，占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的1.7223%；弃权0股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会的中幼投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。
本次聚会由北京国枫状师事情所状师现场见证，并出具了《司法定见书》。《司法定见书》以为，公司本次聚会的鸠合园林、召开标准吻合司法、行政准则、规章、类型性文献、《上市公司股东大会正派》及《公司章程》的规章，本次聚会的鸠合人和出席聚会职员的资历以及本次聚会的表决标准和表决结果均合法有用。
（二）《北京国枫状师事情所合于深圳文科园林股份有限公司2023年第一次一时股东大会的司法定见书》
本公司及董事会一切成员担保讯息披露的实质确实、凿凿、完善，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。
依照深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）计谋繁荣经营以及公司控股子公司广东筑晟绿色能源有限公司（以下简称“筑晟绿能”）生意拓展需求，筑晟绿能拟与中晖新能源（广东）有限公司（以下简称“中晖新能源”）订立《股权让渡公约书》，以1元的价值收购中晖新能源持有的衡阳县佳晖新能源科技有限公司（以下简称“衡阳佳晖”或“项目公司”）100%股权。同时，筑晟绿能投资衡阳佳晖维持衡阳阳光陶瓷有限公司屋顶分散式光伏发电项目，估计装机容量约7.2MW（以实践装机容量为准），项目总投资2,671.20万元。
公司于2023年12月8日召开第五届董事会第二十二次聚会，审议通过了《合于控股子公司投资维持电站项目标议案》。上述营业事项毋庸提交公司股东大会核准。上述营业事项不组成相干营业，亦不组成《上市公司巨大资产重组处理法子》规章的巨大资产重组。
除本次投资项目表，公司近期累计依然爆发的同类事项但尚未抵达董事会审议圭表的对表投资事项如下：
注册地方：广东省佛山市顺德区笑从镇笑从社区天虹途46号信保广场1号楼29楼05单位(住宅申报)
谋划界限：日常项目：太阳能发电技能供职；光伏筑筑及元器件发售；光伏发电筑筑租赁；合同能源处理；节能处理供职；储能技能供职；风力发电技能供职；新兴能源技能研发；电池发售；电动汽车充电根本办法运营；充电桩发售；会集式迅疾充电站；机动车充电发售；新能源汽车换电办法发售；新能源原动筑筑发售；太阳能热发电设备发售；太阳能热操纵设备发售；太阳能热操纵产物发售。（除依法须经核准的项目表，凭买卖牌照依法自帮展开谋划营谋）
谋划界限：光伏发电筑筑租赁；太阳能发电技能供职；发电技能供职；风力发电技能供职；光伏筑筑及元器件发售；电力行业高效节能技能研发；工程处理供职；配电开合限度筑筑研发；电工仪器仪表发售；技能供职、技能开垦、技能筹议、技能相易、技能让渡、技能增添；供电生意；水力发电；发电、输电、供电生意；电力办法承装、承修、承试；各式工程维持营谋；修筑劳务分包。
筑晟绿能收购项目公司100%的股权，股权收购价值为1元。收购结束之后，筑晟绿能与项目公司原股东中晖新能源订立EPC工程承包合同，由筑晟绿能把控工程质料。
项目维持实质：投资维持运营一座分散式光伏电站，装机容量为7.2MW（以实践装机容量为准）
本次投资维持光伏电站项目，吻合国度财产计谋及情况爱护计谋、吻合公司计谋繁荣经营，利于公司拓荒光伏储能墟市，同时该项目具备较好的经济收益，能为公司积蓄项目体味、加疾再生意的生长，酿成新的利润拉长点。
项目标闲居运维存正在受到天然灾难等弗成抗力身分伤害的危急。筑晟绿能将协议科学的项目运维轨造，对待各式突发情况，如暴雨、台风等，协议应急反响机造，规避弗成抗力导致的危急。
本公司及董事会一切成员担保讯息披露的实质确实、凿凿、完善，没有失实纪录、误导性陈述或巨大漏掉。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次聚会报告于2023年12月7日以邮件的大局发出，聚会于2023年12月8日以现场连合通信表决的式样正在公司聚会室召开。聚会应出席的董事9人，实践出席的董事9人,聚会由董事长潘肇英先生主理。本次聚会的召开吻合《中民共和国公法令》及合连司法、准则以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规章。
《合于控股子公司投资维持电站项目标通告》详见公司指定讯息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。半岛·综合体育深圳文科园林股份有限公司 2023年第一次一时股东大会决议的通告
